Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2024 год». Утвердить бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2024 год.
По вопросу 2 повестки дня «О получении согласия на совершение крупной сделки». Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 1.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении крупной сделки». Совершить последующее одобрение крупной сделки - Договора от 29.12.2023 № 9710, заключенного между АО «Химзавод им. Карпова» и компанией NUBERG INDUSTRIES LIMITED в прилагаемой редакции. (Приложение № 2).
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Изменения № 1 в Положение о возмещении работникам АО «Химзавод
им. Карпова» части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилого помещения. Утвердить Изменение
№ 1 в Положение о возмещении работникам АО «Химзавод им. Карпова» части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилого помещения в прилагаемой редакции. (Приложение № 3).
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Изменения № 9 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить Изменение № 9 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам
АО «Химзавод им. Карпова» в прилагаемой редакции. (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2024, протокол № 29/01/24.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 30.01.2029